N2501 Consulting

| Gouvernance Corporative | Éthique & Conformité | Prévention des Fraudes |

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Quand est démontré l'absence de diligence raisonnable, par ignorance ou par aveuglement volontaire, votre organisation devra payer les conséquences financières et ses dirigeants assumer les conséquences criminelles. Si votre entreprise se retrouve face aux situations suivantes, N2501 Consulting peut vous aider!



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Vous devez implanter un programme de conformité et de gestion du risque Éthique? Les clients et les organismes de conformité vous demandent de démontrer le fonctionnement de ces programmes?

Notre firme vous aidera a développer, implanter et maintenir vos propres programmes de conformité contre la corruption, le blanchiment d'actif, la fraude, le financement du terrorisme, les conflits d'intérêts et biens d'autres actes illicites. Incluant pour la Colombie les programmes de conformité de la Superintendencia Financiera et de la Superintendencia de Sociedades. Notre équipe possède une large expérience de l'ISO19600:2014 Systèmes de management de la compliance pour gérer sous un référentiel uniforme les programes de conformité.
Nous travaillons avec votre équipe de gestion de la qualité pour intégrer les programmes dans le système de gestion intégral.

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Vous planifiez une expansion internationale? Avant de signer un joint-venture, une entreprise étrangère vous demande votre programme de conformité avec FCPA*, CFPOA, UKBA, USSC Guidelines, Dodd Frank, Sarbanes-Oxley ?


Vous avez deux options: (i) soit nous révisons vos programmes nationaux de conformité et nous y ajoutons les requis internationaux, ou (ii) nous les créons entièrement.

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Votre entreprise subit des pertes inexpliqués? Vous êtes suspicieux quand la probité de vos employés et des fournisseurs?

N2501 Consulting se charge de mener à bien l'investigation interne en coordination avec votre département légal. Nous remettons le rapport uniquement au conseil d'administration qui décide seul des actions à entreprendre. Nous pouvons aussi former votre équipe d'enquêteurs internes pour ne pas dépendre d'un prestataire extérieur.

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Vous devez créer un code d'Éthique, un guide des bonnes pratiques, un manuel de fonctionnement pour le comité d'Éthique? Vous ne voulez pas prendre le risque de copier coller de l;internet et de vous faire poursuivre pour plagiat?

Nous nous appuyons sur votre plan stratégique pour créer une documentation qui vous accompagnera pendant la réalisation de votre plan d'affaires.

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vous avez de la difficulté pour communiquer avec toutes les parties intéressées de votre écosystème d'affaires? Vous auriez besoin d'une ligne Éthique?

N2501 Consulting possède une plateforme technologique de communication pour gérer les dénonciation formelles, les cas de dilemmes éthiques, les cas de harcèlement au travail ainsi qu'une ligne d?assistance psychologique pour les employés. Monitorer les "bruits de couloir" ainsi que les communications formelles permet de détecter 42% des fraudes de votre organisation.**

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Votre industrie est propice aux conflits d'intérêts? Vous voulez éviter les conséquences légales des abus?

La jurisprudence assimile les conflits d'intérêts occultés ou non déclarés à des actes de corruption qui peuvent conduire à une seconde accusation pour blanchiment d'actif. Nous possédons un outils de déclaration et de suivi des conflits d'intérêts qui permet de démontrer la diligence raisonnable de votre organisation. Notre matrice de décision vous permet d'identifier les intérêts de votre entreprise vs les intérêts de la tierce partie et de couper net les situations à risque.

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Votre organisation veut créer son propre département d'Éthique et de Conformité?

Nous avons des programmes de sélection des talents, des plans de formation pour officier d'Éthique et de Conformité, auditeur, enquêteur de fraude et professionnel de gestion des risques. Nous vous garantissons un transfert total de notre savoir faire pour atteindre l'autonomie désirée.

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Profil Corporatif


N2501 Consulting offre des solutions de gestion du risque Réputationnel et Éthique pour faire des affaires de façon efficaces et rentables.

N2501 Consulting est une compagnie Canadienne privé avec 15 ans d'expérience dans la prestation de service en continuité des affaires, programmes de conformité contre la corruption, le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, les fraudes et les conflits d'intérêts.
L'entreprise est organisée en 2 unités d'affaires: Prévention des fraudes et Éthique et Conformité.

Nous opérons au Canada et en Colombie. Occasionnellement nous accompagnons nos clients dans d'autres pays.

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Contactez nous


N2501 Consulting.

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Canada, Siège Social. 2798 rue de Chateauguay Montréal, QC, CA, H3K1L4 Tel: +1 514-932-0485
Amérique du Sud, Bogota, Colombia Tel: +57-318-338-0774


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Dodd-Frank, Wall Street Reform and Consumer Protection Act (USA)
The Foreign Corrupt Practices Act (USA)
Corruption of Foreign Public Officials Act (Canada)
United Kingdom Bribery Act
United States Sentencing Commission
Sarbanes Oxley, Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act
Circular Externa 100-000005 de 17 de junio de 2014, Superintendencia de Sociedades
Prevención Lavado de Activos, SARLAFT de la Superintendencia Financiera de Colombia


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2014 Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse. Initial Detection of Occupational Frauds. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)